شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه‌گذاری برای متقاضیان ایرانی

آیا متقاضیان متولد ایران می‌توانند واجد شرایط شهروندی آنتیگوا و باربودا باشند؟

آنتیگوا و باربودا فقط در شرایط استثنایی به درخواست‌های متقاضیان متولد ایران رسیدگی می‌کند. برنامه، درخواست‌های استاندارد از اتباع کشورهای مشمول محدودیت را نمی‌پذیرد. هر پرونده تحت بررسی تقویت‌شده قرار می‌گیرد تا احراز شود متقاضی طبق قواعد معافیت واجد شرایط است یا خیر.

متقاضیان متولد ایران باید هر سه شرط زیر را هم‌زمان داشته باشند:

1.  خروج از ایران پیش از رسیدن به 18سالگی. متقاضیان باید با اسناد معتبر ثابت کنند که در زمان صِغَر از ایران خارج شده‌اند. مدارک مناسب می‌تواند شامل گذرنامه‌های قدیمی، مهرهای خروج، اولین مجوزهای اقامت، یا سوابق تحصیلی در خارج از کشور باشد.
2. حداقل 10 سال اقامت مستمر در خارج از ایران. مقامات به مدارک روشنِ اقامت بلندمدت و قانونی در خارج نیاز دارند؛ برای مثال ویزاها، کارت‌های اقامت، سوابق اشتغال، قبوض خدماتی یا گواهی‌های مالیاتی که حضور پایدار ^[241] منبع: فهرست کشورهای مشمول محدودیت، CIU خارج از ایران را تأیید کند.
3. نداشتن هیچ‌گونه رابطهٔ اقتصادی، مالی یا تجاری با ایران. متقاضیان باید نشان دهند که دیگر در ایران مالک ملک، شرکت، حساب بانکی یا سایر دارایی‌ها نیستند و هیچ‌گونه درآمدی از منابع ایرانی دریافت نمی‌کنند.

مسیرهای پرداخت برای سرمایه‌گذاری نباید هیچ‌گونه ارتباطی با بانک‌ها یا نظام‌های مالی ایران داشته باشد.

متقاضیان ایرانی باید منتظر چه نوع بررسی‌های تقویت‌شده‌ای باشند؟

واحد شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری آنتیگوا و باربودا (Citizenship by Investment Unit) برای همهٔ متقاضیان متولد ایران و افراد تحت تکفل بزرگسال آن‌ها، Due Diligence (بررسی جامع پیشینه و ریسک) گسترده‌تری اعمال می‌کند. این بررسی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• راستی‌آزمایی دقیق سابقهٔ مالی متقاضی و ارتباطات شرکتی او؛
• تأیید اقامت بلندمدت در خارج از ایران؛
• بررسی اسناد مالیاتی و مشروعیت منبع وجوه؛
• بررسی سوابق بانکی و کل زنجیرهٔ پرداخت به‌منظور شناسایی ریسک‌های انطباقی؛
• بررسی منابع اطلاعاتی آشکار (open-source intelligence) و غربال‌گری متقاطع در پایگاه‌های مختلف.

متقاضیان 16 ساله و بالاتر باید یک مصاحبهٔ اجباری آنلاین به زبان انگلیسی را تکمیل کنند.

واحد شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در تشخیص این‌که آیا متقاضی معیارهای معافیت را برآورده می‌کند یا نه، اختیار کامل و نهایی دارد. مقامات می‌توانند مدارک اضافی درخواست کنند، مدت بررسی را تمدید کنند یا بدون ارائهٔ دلایل جزئی، درخواست را رد نمایند.

6 مزیت شهروندی آنتیگوا و باربودا

شهروندی آنتیگوا و باربودا برای متقاضیان واجد شرایطِ ایرانی، یک حوزهٔ قضایی جایگزین ساختارمند، بهبود در تحرک بین‌المللی و دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی منطبق با مقررات فراهم می‌کند ^[242] منبع: شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه‌گذاری، CIU . همهٔ این مزایا همچنان مشروط به انجام Due Diligence تقویت‌شده، الزامات سخت‌گیرانهٔ بانکی و قواعد مهاجرتی هر کشور مقصد است.

1. حوزهٔ قضایی جایگزین و امن برای خانواده‌ها

 این شهروندی برای خانواده‌های ایرانی که سال‌ها خارج از ایران زندگی کرده‌اند، یک «برنامهٔ پشتیبان» عملی (Plan B) فراهم می‌کند. این وضعیت امکان ورود آزاد به آنتیگوا و باربودا را می‌دهد و در دوره‌های عدم قطعیت، به‌عنوان یک تضمین بلندمدت عمل می‌کند.

با این حال، گذرنامه به‌خودیِ‌خود حق زندگی یا کار در اتحادیهٔ اروپا را ایجاد نمی‌کند و ورود به سایر کشورها همواره به ^[243] منبع: Schengen Borders Code دربارهٔ قواعد حاکم بر تردد اشخاص از مرزها تصمیم حاکمیتی مقامات مرزی همان کشورها بستگی دارد.

2. یک گذرنامه برای کل خانواده

 برنامه اجازه می‌دهد همسر، فرزندان، والدین، پدربزرگ‌ومادربزرگ و خواهر و برادرهای مجرد در پرونده گنجانده شوند ^[244] منبع: قواعد شمول خانواده، CIU . این موضوع به‌ویژه برای خانواده‌های ایرانی که به‌دنبال یک راه‌حل واحد برای تحرک خانوادگی هستند، اهمیت دارد.

هر متقاضی بزرگسال، از جمله افراد تحت تکفل، باید به‌صورت مستقل هر سه شرط معافیت اجباری برای متولدان ایران را احراز کند: اثبات خروج از ایران پیش از 18سالگی، حداقل 10 سال اقامت در خارج و نداشتن روابط اقتصادی با ایران. برای هر بزرگسال، Due Diligence تقویت‌شده به‌صورت جداگانه انجام می‌شود.

3. سفر بدون ویزا

این گذرنامه امکان سفر بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به بیش از 140 مقصد از جمله منطقهٔ شنگن، بریتانیا، سنگاپور و مقاصد محبوب تفریحی را فراهم می‌کند ^[245] منبع: کشورهای بدون ویزا برای آنتیگوا و باربودا، Passport Index . برخی کشورها مجوز سفر الکترونیک (electronic travel authorisation) درخواست می‌کنند و سیاست‌های ویزا ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

متقاضیان ایرانی باید اطمینان حاصل کنند که گذرنامه برای دور زدن تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی یا محدودیت‌های مالی در هیچ حوزهٔ قضایی به‌کار نمی‌رود. حتی در صورت برخورداری از سفر بدون ویزا، مقامات مرزی می‌توانند بنا به صلاحدید خود از ورود جلوگیری کنند.

کشورهای بدون ویزا برای شهروندان آنتیگوا و باربودا

№	کشور	شرط ورود	مدت اقامت
1	آلبانی	بدون ویزا	90 روز
2	آندورا	بدون ویزا	90 روز
3	آنگولا	بدون ویزا	30 روز
4	ارمنستان	ذکر نشده	ذکر نشده
5	اتریش	بدون ویزا	90 روز
6	باهاما	بدون ویزا	240 روز
7	بنگلادش	ویزای هنگام ورود	30 روز
8	باربادوس	بدون ویزا	ذکر نشده
9	بلاروس	بدون ویزا	30 روز
10	بلژیک	بدون ویزا	90 روز
11	بلیز	بدون ویزا	ذکر نشده
12	بولیوی	ذکر نشده	ذکر نشده
13	بوسنی و هرزگوین	بدون ویزا	90 روز
14	بوتسوانا	بدون ویزا	90 روز
15	برزیل	بدون ویزا	90 روز
16	بلغارستان	بدون ویزا	90 روز
17	بوروندی	ذکر نشده	ذکر نشده
18	کامبوج	ذکر نشده	ذکر نشده
19	کیپ ورد	ذکر نشده	ذکر نشده
20	شیلی	بدون ویزا	90 روز
21	چین	بدون ویزا	30 روز
22	کلمبیا	بدون ویزا	90 روز
23	کومور	ویزای هنگام ورود	45 روز
24	جمهوری دموکراتیک کنگو	ذکر نشده	ذکر نشده
25	کاستاریکا	بدون ویزا	30 روز
26	ساحل عاج	ذکر نشده	ذکر نشده
27	کرواسی	بدون ویزا	90 روز
28	کوبا	بدون ویزا	30 روز
29	قبرس	بدون ویزا	90 روز
30	جمهوری چک	بدون ویزا	90 روز
31	دانمارک	بدون ویزا	90 روز
32	جیبوتی	ذکر نشده	ذکر نشده
33	دومینیکا	بدون ویزا	ذکر نشده
34	جمهوری دومینیکن	ذکر نشده	ذکر نشده
35	اکوادور	بدون ویزا	90 روز
36	مصر	ویزای هنگام ورود	30 روز
37	السالوادور	بدون ویزا	180 روز
38	گینهٔ استوایی	ذکر نشده	ذکر نشده
39	استونی	بدون ویزا	90 روز
40	اسواتینی	بدون ویزا	30 روز
41	اتیوپی	ذکر نشده	ذکر نشده
42	فیجی	بدون ویزا	120 روز
43	فنلاند	بدون ویزا	90 روز
44	فرانسه	بدون ویزا	90 روز
45	گابن	ذکر نشده	ذکر نشده
46	گامبیا	بدون ویزا	90 روز
47	گرجستان	بدون ویزا	360 روز
48	آلمان	بدون ویزا	90 روز
49	یونان	بدون ویزا	90 روز
50	گرنادا	بدون ویزا	ذکر نشده
51	گواتمالا	بدون ویزا	90 روز
52	گینه	ذکر نشده	ذکر نشده
53	گینهٔ بیسائو	ویزای هنگام ورود	90 روز
54	گویان	بدون ویزا	180 روز
55	هائیتی	بدون ویزا	90 روز
56	هندوراس	بدون ویزا	90 روز
57	هنگ‌کنگ	بدون ویزا	90 روز
58	مجارستان	بدون ویزا	90 روز
59	ایسلند	بدون ویزا	90 روز
60	هند	ذکر نشده	ذکر نشده
61	ایران	ذکر نشده	ذکر نشده
62	ایرلند	بدون ویزا	90 روز
63	ایتالیا	بدون ویزا	90 روز
64	جامائیکا	بدون ویزا	ذکر نشده
65	اردن	ذکر نشده	ذکر نشده
66	کنیا	ذکر نشده	ذکر نشده
67	کیریباتی	بدون ویزا	90 روز
68	کوزوو	بدون ویزا	90 روز
69	لائوس	ذکر نشده	ذکر نشده
70	لتونی	بدون ویزا	90 روز
71	لبنان	ویزای هنگام ورود	30 روز
72	لسوتو	بدون ویزا	90 روز
73	لیختن‌اشتاین	بدون ویزا	90 روز
74	لیتوانی	بدون ویزا	90 روز
75	لوکزامبورگ	بدون ویزا	90 روز
76	ماکائو	ویزای هنگام ورود	30 روز
77	ماداگاسکار	ذکر نشده	ذکر نشده
78	مالاوی	بدون ویزا	90 روز
79	مالزی	بدون ویزا	30 روز
80	مالدیو	ویزای هنگام ورود	30 روز
81	مالت	بدون ویزا	90 روز
82	موریتانی	ذکر نشده	ذکر نشده
83	موریس	بدون ویزا	90 روز
84	میکرونزی	بدون ویزا	30 روز
85	مولداوی	بدون ویزا	90 روز
86	موناکو	بدون ویزا	90 روز
87	مونته‌نگرو	بدون ویزا	90 روز
88	موزامبیک	ذکر نشده	ذکر نشده
89	نامیبیا	ذکر نشده	ذکر نشده
90	نپال	ذکر نشده	ذکر نشده
91	هلند	بدون ویزا	90 روز
92	نیکاراگوئه	بدون ویزا	90 روز
93	نیجریه	ذکر نشده	ذکر نشده
94	مقدونیهٔ شمالی	بدون ویزا	90 روز
95	نروژ	بدون ویزا	90 روز
96	پالائو	ویزای هنگام ورود	30 روز
97	سرزمین‌های فلسطینی	بدون ویزا	ذکر نشده
98	پاناما	بدون ویزا	90 روز
99	پاپوآ گینهٔ نو	ذکر نشده	ذکر نشده
100	پرو	بدون ویزا	180 روز
101	فیلیپین	بدون ویزا	30 روز
102	لهستان	بدون ویزا	90 روز
103	پرتغال	بدون ویزا	90 روز
104	قطر	ذکر نشده	ذکر نشده
105	رومانی	بدون ویزا	90 روز
106	روسیه	بدون ویزا	90 روز
107	رواندا	بدون ویزا	30 روز
108	سنت کیتس و نویس	بدون ویزا	ذکر نشده
109	سنت لوسیا	بدون ویزا	ذکر نشده
110	ساموآ	ویزای هنگام ورود	90 روز
111	سان‌مارینو	بدون ویزا	90 روز
112	صربستان	بدون ویزا	90 روز
113	سیشل	ذکر نشده	ذکر نشده
114	سیرالئون	ذکر نشده	ذکر نشده
115	سنگاپور	بدون ویزا	30 روز
116	اسلواکی	بدون ویزا	90 روز
117	اسلوونی	بدون ویزا	90 روز
118	جزایر سلیمان	ویزای هنگام ورود	45 روز
119	آفریقای جنوبی	بدون ویزا	30 روز
120	کرهٔ جنوبی	ذکر نشده	ذکر نشده
121	سودان جنوبی	ذکر نشده	ذکر نشده
122	اسپانیا	بدون ویزا	90 روز
123	سریلانکا	ذکر نشده	ذکر نشده
124	سنت وینسنت و گرنادین	بدون ویزا	ذکر نشده
125	سورینام	بدون ویزا	180 روز
126	سوئد	بدون ویزا	90 روز
127	سوئیس	بدون ویزا	90 روز
128	تانزانیا	بدون ویزا	90 روز
129	تیمور شرقی	ویزای هنگام ورود	30 روز
130	توگو	ذکر نشده	ذکر نشده
131	ترینیداد و توباگو	بدون ویزا	ذکر نشده
132	تونس	بدون ویزا	90 روز
133	ترکیه	ذکر نشده	ذکر نشده
134	تووالو	ویزای هنگام ورود	30 روز
135	اوگاندا	بدون ویزا	90 روز
136	اوکراین	بدون ویزا	90 روز
137	بریتانیا	ذکر نشده	ذکر نشده
138	ازبکستان	بدون ویزا	30 روز
139	وانواتو	بدون ویزا	120 روز
140	واتیکان	بدون ویزا	90 روز
141	ونزوئلا	بدون ویزا	90 روز
142	ویتنام	ذکر نشده	ذکر نشده
143	زامبیا	بدون ویزا	90 روز
144	زیمبابوه	ذکر نشده	ذکر نشده

4. دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی

شهروندی، دسترسی به چند بانک کارائیبیِ دارای مقررات سخت‌گیرانه را فراهم می‌کند که حساب‌هایی در ارزهای اصلی مانند USD، EUR، GBP و CAD ارائه می‌دهند.

برای شهروندان ایران، رعایت الزامات بانکی (banking compliance) کاملاً حیاتی است:

• مؤسسات مالی، منبع وجوه را باید به‌طور کامل مستند و شفاف ببینند؛
• هیچ مرحله‌ای از زنجیرهٔ پرداخت نباید دربرگیرندهٔ ایران، بانک‌های ایرانی یا طرف‌های مقابل ایرانی باشد؛
• انتقال‌ها باید منحصراً از حوزه‌های قضایی پاک و منطبق با مقررات انجام شود.

ممکن است از متقاضیان صورت‌های مالیاتی مفصل، مدارک شرکتی و نامه‌هایی از مؤسسات مالی که مشروعیت وجوه را تأیید می‌کند، درخواست شود.

5. شناسایی تابعیت دوگانه

^[246] منبع: قوانین شهروندی، CIU آنتیگوا و باربودا تابعیت دوگانه را می‌پذیرد و این امکان را می‌دهد که متقاضیان ایرانی تابعیت اصلی خود را حفظ کنند.

با این حال، ایران تابعیت دوگانه را به‌رسمیت نمی‌شناسد. این بدان معنا است که حقوق، تعهدات، ریسک‌های مالیاتی، الزامات گزارش‌دهی و قواعد اقامتی طبق قانون ایران همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. متقاضیان ایرانی باید برای درک پیامدهای داشتن تابعیت اضافی، مشاورهٔ حقوقی محلی دریافت کنند.

6. مسیر قابل پیش‌بینی به سوی گذرنامهٔ دوم

این فرایند کاملاً از راه دور انجام می‌شود و معمولاً از شش ماه طول می‌کشد. متقاضیان تحت Due Diligence تقویت‌شده قرار می‌گیرند، در یک مصاحبهٔ آنلاین انگلیسی‌زبان شرکت می‌کنند و منبع قانونی و مسیر جابه‌جایی وجوه را مستند می‌سازند.

برای متقاضیان متولد ایران، زمان‌بندی واقعی به کامل‌بودن مدارک و شواهدی بستگی دارد که موارد زیر را تأیید می‌کند:

• خروج از ایران پیش از 18سالگی؛
• بیش از 10 سال اقامت مستمر در خارج از ایران؛
• قطع کامل روابط اقتصادی با ایران؛
• مسیرهای پرداخت بین‌المللی عاری از ریسک؛
• شفافیت کامل در مدارک مالی و شرکتی.

نقص یا عدم‌هماهنگی در مدارک می‌تواند منجر به تأخیر یا رد درخواست شود.

جزئیات مهم برنامهٔ شهروندی آنتیگوا و باربودا

برنامهٔ شهروندی آنتیگوا و باربودا یکی از جدیدترین برنامه‌ها در حوزهٔ کارائیب است. شرایط آن در Act No. 2 of 2013، Citizenship by Investment Act (قانون شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری، مصوب 2013) تنظیم شده است ^[247] منبع: Act No. 2 of 2013، Citizenship by Investment Act .

واحد شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری آنتیگوا و باربودا از سال 2014 تا 2022 در مجموع 3,779 درخواست دریافت کرده است. در این دوره، در مجموع 7,205 گذرنامه برای سرمایه‌گذاران و اعضای خانوادهٔ آن‌ها صادر شده است.

سرمایه‌گذاران از طریق مشارکت در اقتصاد کشور، شهروندی دریافت می‌کنند. آن‌ها می‌توانند یکی از چهار گزینهٔ زیر را انتخاب کنند:

• کمک بلاعوض به National Development Fund (صندوق توسعهٔ ملی) از حداقل $230,000؛
• کمک به University of the West Indies Fund یا نهاد دیگری که توسط وزیر تأیید شده است، از حداقل $260,000؛
• خرید ملک از حداقل $300,000؛
• سرمایه‌گذاری تجاری از حداقل $400,000.

از زمان راه‌اندازی برنامه، 76% متقاضیان گزینهٔ کمک بلاعوض به National Development Fund را انتخاب کرده‌اند.

چه کسانی می‌توانند شهروندی آنتیگوا و باربودا را از طریق سرمایه‌گذاری دریافت کنند؟

مقررات مربوط به متقاضیان از کشورهای مشمول محدودیت، به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود؛ بنابراین متقاضیان متولد ایران باید در زمان ارائهٔ پرونده، اطمینان حاصل کنند که مدارک و شرایط احراز آن‌ها با آخرین الزامات مقرراتی منطبق است.

شرایط عمومی احراز صلاحیت

آنتیگوا و باربودا در چارچوب برنامهٔ شهروندی خود چند شرط برای متقاضیان تعیین کرده است. سرمایه‌گذارانی با مشخصات زیر واجد شرایط درخواست هستند:

• بالای 18 سال؛
• دارای درآمد قانونی؛
• بدون سوءپیشینهٔ کیفری؛
• بدون مشکلات جدی سلامت؛
• مشمول نبودن تحریم‌ها.

اعضای خانواده‌ای که می‌توانید شامل کنید

شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری برای اعضای خانوادهٔ سرمایه‌گذار نیز قابل دریافت است. در یک پرونده می‌توان اشخاص زیر را گنجاند:

• همسر، مشروط بر این‌که ازدواج به‌طور رسمی ثبت شده باشد؛
• فرزندان تا 30سالگی؛
• والدین و پدربزرگ‌ومادربزرگ بالای 55 سال که به‌صورت مالی تحت تکفل سرمایه‌گذار هستند؛
• خواهر و برادرهای مجردِ بدون فرزند.

کودکان دارای معلولیت زیر 11 سال به‌طور خودکار تأیید می‌شوند. خواهر و برادرها، والدین و پدربزرگ‌ومادربزرگ می‌توانند در هر زمان به برنامهٔ شهروندی آنتیگوا و باربودا ملحق شوند. بررسی و رسیدگی به درخواست تا 90 روز طول می‌کشد.

الزامات تکمیلی برای خانواده‌های ایرانی

برای متقاضیان متولد ایران، معیارهای معافیت برای هر فرد بزرگسالِ تحت تکفل نیز همانند سرمایه‌گذار اصلی اعمال می‌شود. این بدان معنا است که هر عضو بزرگسال خانواده باید به‌طور فردی اثبات کند که:

• پیش از 18سالگی از ایران خارج شده است؛
• بیش از 10 سال در خارج از ایران اقامت داشته است؛
• هیچ‌گونه رابطهٔ اقتصادی یا مالی با ایران ندارد.

Due Diligence تقویت‌شده برای همهٔ افراد وابستهٔ 18 ساله و بالاتر اعمال می‌شود. مقامات همچنین می‌توانند مدارک اضافی برای تأیید وابستگی یا استقلال مالی در میان اعضای خانواده درخواست کنند.

مدارک کلیدی موردنیاز برای درخواست شهروندی از سوی ایرانیان

شرکت در برنامهٔ شهروندی آنتیگوا و باربودا فقط از طریق نمایندهٔ دارای مجوز، مانند Passportivity، امکان‌پذیر است. وکلای نماینده به متقاضیان در آماده‌سازی مدارک لازم کمک می‌کنند و اطمینان می‌دهند که تمامی استانداردهای انطباقی، از جمله قواعد سخت‌گیرانه‌تر مربوط به متقاضیان متولد ایران، رعایت شده است.

بستهٔ استاندارد مدارک شامل موارد زیر است:

• گذرنامه‌های معتبرِ همهٔ متقاضیان؛
• گواهی تولد برای همهٔ افرادِ مشمول پرونده؛
• گواهی ازدواج یا طلاق، در صورت وجود؛
• مدارک خدمت سربازی، در صورت وجود؛
• مدارک تحصیلی؛
• هشت قطعه عکس در اندازهٔ 35 × 45 mm؛
• گواهی عدم سوءپیشینه برای هر فرد بزرگسال ^[248] منبع: گواهی عدم سوءپیشینه، CIU ؛
• نامهٔ معرفی از بانک (bank reference letter)؛
• مدارکی که منبع قانونی وجوه را تأیید کند؛
• دو مدرک تأیید نشانی محل سکونت، مانند قبض خدماتی و قرارداد اجاره؛
• صورت‌حساب‌های بانکی 12 ماه گذشته که گردش حساب و وجوه موردنیاز برنامه را نشان دهد.

متقاضیان ایرانی باید بستهٔ مدارکی گسترده‌تر تهیه کنند که انطباق آن‌ها با سه معیار اجباری معافیت و قواعد تقویت‌شدهٔ Due Diligence (بررسی جامع پیشینه و ریسک) را نشان دهد.

اثبات حداقل 10 سال اقامت مستمر در خارج از ایران

برای برآورده‌کردن شرط حداقل ده سال اقامت مستمر در خارج از ایران، متقاضیان باید شواهد روشن و مستندی از حضور بلندمدت و قانونی خود در سایر کشورها ارائه کنند. این مدارک می‌تواند شامل مجوزهای اقامت یا ویزاهای بلندمدت باشد که اقامت بدون وقفه را نشان می‌دهد و در صورت وجود، توسط سوابق ورود و خروج از مرزها تکمیل می‌شود.

قراردادهای استخدام، فیش‌های حقوقی، قراردادهای اجاره و قبوض خدماتی می‌تواند به تأیید اقامت روزمره کمک کند؛ در حالی که اظهارنامه‌های مالیاتی خارجی یا سوابق تأمین اجتماعی به‌عنوان شواهد تکمیلی برای ادغام پایدار و فعالیت مالی در خارج از ایران عمل می‌کنند.

اثبات قطع هرگونه رابطهٔ اقتصادی یا مالی با ایران

متقاضیان باید نشان دهند که:

• در ایران مالک ملک یا شرکت نیستند؛
• هیچ حساب بانکی در ایران نگه نمی‌دارند؛
• درآمدی از منابع ایرانی دریافت نمی‌کنند؛
• به‌طور کامل از هرگونه منافع تجاری در ایران جدا شده‌اند.

مدارک پشتیبان می‌تواند شامل قراردادهای فروش ملک، گواهی‌های ابطال ثبت، اسناد انحلال کسب‌وکار، برگه‌های خلاصهٔ ثبت تجاری و تأییدیه‌های مالیاتی باشد.

شواهد مسیرهای بانکی بین‌المللی پاک

برای نشان دادن مسیرهای بانکی بین‌المللی پاک، متقاضیان باید ثابت کنند که تمام وجوه از حوزه‌های قضایی منطبق با مقررات منشأ می‌گیرد و از مجاری کاملاً شفاف منتقل می‌شود. این موضوع معمولاً شامل صورت‌حساب‌های بانکی اخیر در بازهٔ 12 تا 24 ماه است که همراه با نامه‌های تأییدیه از مؤسساتی که حساب‌ها را نگه می‌دارند ارائه می‌شود.

مدارک باید به‌روشنی نشان دهد که پرداخت سرمایه‌گذاری بدون دخالت هیچ بانک یا واسطهٔ مرتبط با ایران انجام خواهد شد. متقاضیان همچنین باید شواهد جامعِ منبع قانونی و مسیر حرکت وجوه را ارائه کنند؛ مانند قراردادها، اسناد ارث، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا گواهی‌های سود سهام، به‌طوری‌که هر مرحله از جریان سرمایه قابل‌راستی‌آزمایی و منطبق با مقررات باشد.

مدارک انطباقی تکمیلی

بسته به پیشینهٔ متقاضی، Citizenship by Investment Unit (واحد شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری) ممکن است مدارک زیر را درخواست کند:

• نمودارهای تفصیلی ساختار مالکیت شرکتی؛
• گواهی‌های مالیاتی از همهٔ کشورهایی که متقاضی در آن‌ها اقامت داشته است؛
• نامه‌هایی از کارفرمایان یا شرکای تجاری؛
• مدارک تکمیلی KYC (شناخت مشتری)؛
• توضیحات کتبی دربارهٔ سوابق جابه‌جایی بین کشورها یا تغییر محل اقامت.

در جمع‌بندی، متقاضیان ایرانی باید اقامت بلندمدت در خارج از ایران، جدایی کامل مالی از ایران و منشأ بین‌المللیِ قانونیِ وجوه خود را اثبات کنند. یک بستهٔ مدارکی کامل و ساختارمند، احتمال بررسی روان و تصمیم مثبت از سوی مقامات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

چگونه از طریق سرمایه‌گذاری شهروندی آنتیگوا و باربودا را به‌دست آوریم

کمک بلاعوض به National Development Fund انجام دهید. مبلغ الزامی سرمایه‌گذاری $230,000 است و این رقم صرف‌نظر از تعداد اعضای خانواده‌ای که در پرونده گنجانده می‌شوند ثابت می‌ماند ^[249] منبع: گزینهٔ NDF، CIU .

علاوه بر این، متقاضی در صورت اقدام انفرادی باید $10,000 هزینهٔ دولتی بپردازد. برای خانوادهٔ حداکثر چهار نفره، این هزینه $20,000 است. از نفر پنجم خانواده به بعد، به‌ازای هر نفر $10,000 به مبلغ هزینهٔ دولتی اضافه می‌شود.

کمک $260,000 به University of the West Indies Fund یا نهاد دیگری که توسط وزیر آنتیگوا و باربودا تأیید شده است انجام دهید. این گزینه برای خانواده‌های شش‌نفره یا بیشتر در دسترس است. مزیت اصلی آن، نبودِ هزینه‌های دولتی است؛ بر خلاف گزینهٔ National Development Fund.

خرید ملک در آنتیگوا و باربودا انجام دهید. حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری $300,000 است ^[250] منبع: خرید ملک، CIU . متقاضیان فقط می‌توانند در املاکی سرمایه‌گذاری کنند که به‌تأیید دولت رسیده‌اند؛ این موضوع دامنهٔ انتخاب را محدود می‌کند، اما از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری و توسعه‌دهندگان غیرقابل‌اعتماد محافظت می‌کند.

هر ملک فقط دو بار می‌تواند در برنامهٔ شهروندی مشارکت داده شود؛ برای خریدار اول و دوم. این ملک نمی‌تواند برای اهداف برنامه، برای خریدار سوم یا بعد از آن مجدداً فروخته شود.

سرمایه‌گذار می‌تواند سهمی در یک هتل یا مجتمع اسپای تفریحی، همچنین یک ویلا یا آپارتمان خریداری کند. درآمد اجاره معمولاً در بازهٔ 3 تا 5% سالانه قرار می‌گیرد. در فصل اوج گردشگری، نرخ‌های اجاره ممکن است دو برابر شود. در آنتیگوا و باربودا مالیات بر درآمد دریافت نمی‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران بابت درآمد اجاره‌ای خود مالیات پرداخت نمی‌کنند.

ملک باید حداقل به‌مدت پنج سال نگه‌داری شود و پس از آن می‌توان آن را فروخت.

از سال 2019 تاکنون، قیمت املاک هر سال حدود 5 تا 10% افزایش یافته است و بیشترین تقاضا مربوط به املاکی است که در جزیرهٔ Antigua قرار دارند.

سرمایه‌گذاری تجاری ^[251] منبع: سرمایه‌گذاری تجاری، CIU این گزینه امکان انجام سرمایه‌گذاری مشترک از حداقل $400,000 در یک کسب‌وکار محلی را فراهم می‌کند، به‌شرطی‌که ارزش کل سرمایه‌گذاری مشترک حداقل $5,000,000 باشد.

متقاضیانی که ترجیح می‌دهند به‌صورت مستقل سرمایه‌گذاری کنند باید حداقل $1,500,000 در یک کسب‌وکار واجد شرایط تعهد کنند.

اجزای هزینه‌ای برنامهٔ شهروندی آنتیگوا و باربودا

دستهٔ هزینه	کمک به National Development Fund	کمک به University of the West Indies Fund	خرید ملک	سرمایه‌گذاری تجاری
مبلغ سرمایه‌گذاری	$230,000+	$260,000+ برای خانوادهٔ شش‌نفره	$300,000+	$400,000+
هزینهٔ دولتی	$10,000 برای متقاضی  اصلی$20,000 برای خانوادهٔ حداکثر چهار نفره$10,000 به‌ازای هر متقاضی اضافه از نفر پنجم به بعد	بدون هزینهٔ دولتی	$10,000 برای متقاضی  اصلی$20,000 برای خانوادهٔ حداکث ر چهار  نفره$10,000  به‌ازای هر متقاضی اضافه از نفر پنجم به بعد	$10,000 برای متقاضی  اصلی$20,000 برای خانوادهٔ حداکثر  چهار نفره$10,000 به‌ازای هر متقاضی اضافه از نفر پنجم به بعد
هزینهٔ Due Diligence	$8,500 برای متقاضی  اصلی$5,000 برای همسر$2,000 برای  هر فرزند 12—17 ساله$4,000 برای هر فرد تحت تکفل 18 ساله یا بالاتر	$8,500 برای متقاضی  اصلی$5,000 برای همسر$2,000 برای هر فرزند 12—17 ساله$4,000 برای هر فرد تحت تکفل 18 ساله یا بالاتر	$8,500 برای متقاضی  اصلی$5,000 برای همسر$2,000 برای هر فرزند 12—17 ساله$4,000 برای هر فرد تحت تکفل 18 ساله یا بالاتر	$8,500 برای متقاضی  اصلی$5,000 برای  همسر$2,000 برا  هر فرزند 12—17 ساله$4,000 برای هر فرد تحت تکفل 18 ساله یا بالاتر
هزینهٔ مصاحبه	$1,500	$1,500	$1,500	$1,500
هزینهٔ گذرنامه	$300 برای هر عضو خانواده	$300 برای هر عضو خانواده	$300 برای هر عضو خانواده	$300 برای هر عضو خانواده

چگونه گذرنامهٔ آنتیگوا و باربودا را تمدید کنیم؟

اولین گذرنامهٔ آنتیگوا و باربودا به‌مدت 5 سال معتبر است. در طول این دوره، سرمایه‌گذار باید دست‌کم 5 روز را در این کشور بگذراند. با این حال، در برخی شرایط این الزام اعمال نمی‌شود ^[252] منبع: تمدید گذرنامه، دولت آنتیگوا و باربودا .

از 15 دسامبر 2023، سرمایه‌گذاران در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از الزام حضور 5روزه معاف هستند:

• متقاضی در زمان اعطای شهروندی 80 ساله بوده یا در طول پنج سال اول به این سن رسیده باشد؛
• متقاضی دچار بیماری جدی یا ناتوانی باشد؛
• والدین متقاضیان زیر 18 سال، 5 روز را در آنتیگوا و باربودا گذرانده باشند و گذرنامهٔ فرزندان حداکثر تا 6 ماه دیگر منقضی شود.

درخواست تمدید گذرنامه باید 6 ماه پیش از تاریخ انقضا ارائه شود. گذرنامهٔ جدید برای مدت 10 سال صادر می‌شود.

هزینهٔ دولتی تمدید گذرنامه برای هر بزرگسال $1,000 و برای هر کودکِ خردسال $500 است. سرمایه‌گذار همچنین کارمزد بانکی، هزینهٔ ارسال و حق‌الزحمهٔ نمایندهٔ دارای مجوز را پرداخت می‌کند.

روش‌های دیگر دریافت شهروندی آنتیگوا و باربودا

از طریق اعطای تابعیت (naturalisation). اتباع خارجی که بیش از پنج سال در آنتیگوا و باربودا زندگی کرده‌اند، می‌توانند برای شهروندی از طریق اعطای تابعیت درخواست دهند.

از طریق ازدواج ^[253] منبع: Citizenship FAQs، Department of Immigration . همسران شهروندان آنتیگوا و باربودا می‌توانند در صورتی‌که با هم زندگی کنند و ازدواج آن‌ها دست‌کم به‌مدت سه سال به‌طور رسمی ثبت شده باشد، برای شهروندی درخواست دهند.

از طریق تولد. کودکانی که در قلمرو آنتیگوا و باربودا متولد می‌شوند، به‌طور خودکار شهروندی دریافت می‌کنند؛ به‌جز فرزندان اعضای هیئت‌های دیپلماتیک.

اتباع خارجی که پیش از 31 اکتبر 1981 خارج از آنتیگوا و باربودا متولد شده‌اند، در صورتی می‌توانند شهروندی بگیرند که یکی از والدین یا پدربزرگ‌ومادربزرگ‌ آن‌ها شهروند این کشور بوده باشد. افرادی که پس از 31 اکتبر 1981 در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند، در صورتی شهروندی آنتیگوا و باربودا را به‌دست می‌آورند که دست‌کم یکی از والدین آن‌ها شهروند این کشور باشد.

چرا ممکن است شهروندی آنتیگوا و باربودا رد شود؟

آنتیگوا و باربودا می‌تواند در صورتی‌که متقاضی شرایط قانونی برنامه را نداشته باشد یا نتواند استانداردهای تقویت‌شدهٔ انطباقی برای ملیت‌های پرریسک را برآورده کند، شهروندی را رد کند. برای متقاضیان متولد ایران، ریسک رد شدن بالاتر است؛ زیرا هر پرونده فقط به‌صورت استثنایی بررسی می‌شود و باید با تمام معیارهای معافیت مطابقت داشته باشد.

دلایل عمومی رد درخواست

درخواست ممکن است در صورت وقوع هر یک از موارد زیر رد شود:

• ارائهٔ اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در فرم درخواست؛
• ارائهٔ مدارک جعلی یا دست‌کاری‌شده؛
• وجود مسائل حل‌نشدهٔ حقوقی، سابقهٔ کیفری یا تحقیقات در جریان؛
• ایجاد ریسک امنیتی، اعتباری یا انطباقی برای آنتیگوا و باربودا؛
• داشتن مشکلات جدی سلامت که می‌تواند برای سلامت عمومی خطرناک باشد.

این دلایل برای متقاضیان همهٔ ملیت‌ها اعمال می‌شود. عدم موفقیت در گذراندن Due Diligence یا ناتوانی در مستندسازی کامل منبع وجوه نیز می‌تواند به رد درخواست منجر شود.

ریسک‌های اضافی رد درخواست برای متقاضیان ایرانی

از آن‌جا که درخواست‌های اتباع ایرانی فقط طبق قواعد معافیت بررسی می‌شود، Citizenship by Investment Unit (واحد شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری) می‌تواند در صورت وقوع هر یک از موارد زیر پرونده را رد کند:

• ناتوانی در اثبات خروج از ایران پیش از 18سالگی؛
• ناتوانی در اثبات دست‌کم 10 سال اقامت مستمر در خارج از ایران؛
• حفظ هرگونه رابطهٔ اقتصادی، مالی یا تجاری با ایران، حتی به‌صورت غیرمستقیم؛
• استفاده از کانال‌های بانکی که در هر نقطه‌ای از زنجیرهٔ پرداخت، بانک‌ها یا طرف‌های مقابل ایرانی در آن دخیل هستند؛
• ارائهٔ ناکامل یا متناقضِ مدارک مربوط به منبع وجوه؛
• ناتوانی در اثبات جریان سرمایهٔ پاک و منطبق با مقررات از حوزه‌های قضایی خارجی؛
• عدم موفقیت در گذراندن Due Diligence تقویت‌شده که برای همهٔ بزرگسالان خانواده انجام می‌شود؛
• عدم موفقیت در مصاحبهٔ اجباری آنلاین به زبان انگلیسی؛
• کتمان اطلاعات مربوط به منافع شرکتی، املاک یا دارایی‌های موروثی مرتبط با ایران.

حتی نشانه‌های جزئی از فعالیت مالی مرتبط با ایران می‌تواند به رد درخواست منجر شود، زیرا مقامات برای متقاضیان کشورهای مشمول محدودیت، استانداردهای انطباقی بسیار سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌کنند.

سلب شهروندی پس از تأیید

شهروندی اعطا شده ممکن است در صورت وقوع هر یک از موارد زیر سلب شود:

• عدم حضور متقاضی در آنتیگوا و باربودا به‌مدت 5 روز الزامی در پنج سال اول؛
• ارائهٔ اطلاعات نادرست یا پنهان‌کردن حقایق مهم در طول یا پس از فرایند درخواست؛
• محکومیت در آنتیگوا و باربودا به جرم خیانت، فعالیت افراطی یا تحریک به شورش.

در صورت بروز تخلفات جدی در حوزهٔ مهاجرت یا نقض قواعد انطباقی، شهروندی می‌تواند سلب شود.

پیامدهای مهاجرتی و ورود به کشورها

عدم رعایت الزامات مهاجرتی یا ارائهٔ اطلاعات نادرست هنگام استفاده از گذرنامه می‌تواند به نتایج زیر منجر شود:

• رد شدن ورود به کشور خارجی؛
• جریمه‌ها و پیامدهای اداری؛
• اخراج از کشور (deportation)؛
• غربال‌گری‌های اضافی یا اعمال محدودیت‌های سفر.

برای متقاضیان ایرانی، رعایت دقیق تمامی قواعد انطباقی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مقامات بین‌المللی ممکن است بررسی عمیق‌تری بر سوابق سفر، مدارک و رفتار مالی آن‌ها اعمال کنند.

مالیات‌هایی که شهروندان آنتیگوا و باربودا پرداخت می‌کنند

آنتیگوا و باربودا یکی از مطلوب‌ترین نظام‌های مالیاتی در جهان را دارد. ساکنان مالیاتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سهام، مالیات بر رویالتی یا مالیات بر سودِ ناشی از بهره پرداخت نمی‌کنند. سود سرمایه (capital gains)، ارث و ثروت نیز مشمول مالیات نیستند.

افراد زمانی ساکن مالیاتی محسوب می‌شوند که دست‌کم 183 روز در سال در آنتیگوا و باربودا زندگی کنند. آن‌ها هنگام مالکیت، خرید یا فروش ملک یا زمین، حق بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها و عوارض تمبر (stamp duties) پرداخت می‌کنند.

مالیات‌های اصلی برای اشخاص حقوقی شامل مالیات بر درآمد شرکت‌ها (corporate tax)، مالیات بر فروش و مالیات‌های مرتبط با مالکیت، خرید و فروش ملک است. شعب و شرکت‌های تابعه نیز مشمول مالیات هستند.

غیرمقیم‌ها بابت سود سهام، بهره یا رویالتی‌هایی که در آنتیگوا و باربودا کسب می‌کنند، 25% مالیات تکلیفی (withholding tax) پرداخت می‌کنند.

معایب شهروندی آنتیگوا و باربودا

شهروندی پس از نسل اول به‌صورت خودکار منتقل نمی‌شود. تنها فرزندان و نوه‌های سرمایه‌گذار که در آنتیگوا و باربودا متولد می‌شوند، می‌توانند به‌طور خودکار شهروندی دریافت کنند.

احتمال بروز مالیات مضاعف. بین ایران و آنتیگوا و باربودا پیمان اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضا نشده است. اگر یک ساکن مالیاتی ایران از ملک خود در آنتیگوا و باربودا درآمد اجاره‌ای کسب کند، این درآمد باید در ایران اظهار شود و ممکن است در ایران مشمول مالیات گردد.

اقامت محدود در منطقهٔ شنگن. گذرنامهٔ آنتیگوا و باربودا به‌خودی‌خود حق زندگی یا کار در اتحادیهٔ اروپا را ایجاد نمی‌کند. دارندگان این گذرنامه فقط می‌توانند برای مقاصد گردشگری وارد کشورهای منطقهٔ شنگن شوند و حداکثر 90 روز در هر دورهٔ 180روزه در این کشورها بمانند.

نکات کلیدی دربارهٔ شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه‌گذاری

1. آنتیگوا و باربودا یکی از در دسترس‌ترین برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در کارائیب را ارائه می‌دهد؛ با حداقل مبالغ سرمایه‌گذاری که از $230,000 آغاز می‌شود.
2. شهروندی برای سرمایه‌گذارانی در دسترس است که 18 سال یا بیشتر سن دارند و می‌توانند منبع قانونی درآمد، فقدان سوءپیشینهٔ کیفری و انطباق کامل با استانداردهای Due Diligence (بررسی جامع پیشینه و ریسک) برنامه را اثبات کنند.
3. متقاضیان می‌توانند از چند مسیرِ سرمایه‌گذاری شهروندی دریافت کنند؛ از جمله کمک بلاعوض به National Development Fund یا University of the West Indies Fund، خرید ملک مورد تأیید دولت یا سرمایه‌گذاری تجاریِ واجد شرایط.
4. برنامه همچنین به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد اعضای نزدیک خانواده را در پرونده بگنجانند؛ از جمله همسر، فرزندان تا سن 30 سال، والدین و پدربزرگ‌ومادربزرگ بالای 55 سال و خواهر و برادرهای مجرد.
5. برای متقاضیان واجد شرایطِ متولد ایران، برنامه فقط به‌صورت استثنایی در دسترس است و نیازمند اثبات خروج از ایران قبل از 18سالگی، دست‌کم ده سال اقامت در خارج و نبود هرگونه رابطهٔ اقتصادی با ایران است. Due Diligence تقویت‌شده برای همهٔ اعضای بزرگسال خانواده اعمال می‌شود.
6. فرایند اخذ شهروندی به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام می‌شود و معمولاً از شش ماه طول می‌کشد؛ بسته به کامل‌بودن مدارک، کیفیت سوابق مالی و انطباق بانکی.
7. نتیجه، یک شهروندی دومِ باثبات است که از تحرک بلندمدت، برنامه‌ریزی در شرایط اضطراری و دسترسی مالی بین‌المللی پشتیبانی می‌کند؛ مشروط بر رعایت قواعد جهانی مهاجرت و انطباق (compliance).